WM-Praxisseminar: Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung | Sanktionen und Exportkontrolle

Die Anforderungen des neuen Geldwäschegesetzes und Umsetzungsbedürfnisse; Missbrauchsfälle; Korrespondenzbankgeschäft

Agenda der Veranstaltung

09:30 - 10:30

Aktuelle rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung


10:30 - 11:30

Aktuelle Prüfungsschwerpunkte im Rahmen der Abschlussprüfung und Ausblick auf die FATF-Länderprüfung


11:30 - 11:45

Kaffeepause


11:45 - 12:45

Aktuelle Herausforderungen im Bereich der Geldwäscheprävention unter Berücksichtigung der 5. EU Geldwäscherichtlinie


12:45 - 13:45

Mittagessen


13:45 - 14:45

Missbrauchsfälle im Bereich Investment- und Corporate Banking


14:45 - 15:45

Aktuelle Compliance Herausforderungen im internationalen Vermögensverwaltungsgeschäft


15:45 - 16:00

Kaffeepause


16:00 - 17:00

Die verschärfte Haftung des (Konzern-) Geldwäschebeauftragten nach der jüngsten GwG-Novelle und im Zuge der jüngsten Rechtsprechung – Worauf gilt es zu achten?


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