WM-Praxisseminar: Geldwäsche- und Terrorismus-bekämpfung | Sanktionen & Embargos | Finanzkriminalität

5. EU-Geldwäsche-Richtlinie; Auslegungshinweise der BaFin; Strafrechtliche Fragen; Umgang mit den neuen Regelungen in der Praxis; Prominente Fallbeispiele aus dem Corporate und Investment Banking sowie dem Asset Management

Zielsetzung

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Änderungen im Bereich der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung; Fallbeispiele im Bereich Financial Crime aus dem Corporate und Investment-Banking sowie dem Asset Management– Worauf gilt es zu achten? Aktuelle Herausforderungen und Risiken im Bereich Sanktionen & Embargos mit Fallbeispielen; Aufsichtsrechtliche Initiativen in Deutschland, Europa und der Welt im Bereich der Bekämpfung der Finanzkriminalität; Best Practices und Financial Crime im Bereich Private Wealth Management und Private Banking. Geldwäscherechtliche Pflichten im Umgang mit Korrespondenzbanken – Missbrauchsfälle und Maßnahmen, um diese zu verhindern.

Datum Uhrzeit Ort
25.02.2019 9.30 bis ca. 17.30 Uhr Eschborn / Ts.
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Johannes Schapher
Tel.: +49 69 2732 205
j.schapher@wmseminare.de
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